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Huella SHA-256 de un documento de ejemplo:

camara-comercio-ejemplo.pdf

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Debida diligencia de contrapartes, con cada paso registrado. Reciba documentos, consulte listas y deje la evidencia lista para auditar.

La decisión y la responsabilidad son siempre de su equipo de cumplimiento.

Registrar mi organizaciónVer cómo funciona

Lo que la plataforma hace hoy. Los ejemplos que ve aquí usan datos ficticios.

  • Solicitud y portal de la contraparte

    Su equipo crea la solicitud y la contraparte entrega sus datos y documentos desde un portal guiado, con un enlace temporal de un solo uso.

  • Screening contra listas

    Consulta a la contraparte en las listas que su organización activa. Cada resultado guarda fuente y fecha, y una persona revisa cada coincidencia.

  • Evidencia encadenada

    Cada documento queda con su huella SHA-256 y cada acción en una bitácora de solo adición. Una corrección es un registro nuevo.

  • Alertas y casos

    Una coincidencia confirmada o un dato que no coincide genera una alerta. Se analiza en un caso, con quién y cuándo.

  • Decisión con motivo

    Una persona de su equipo decide y deja su motivo. La plataforma sugiere; no decide por usted.

Del primer dato a la decisión, con registro de cada paso. La plataforma recolecta, extrae, verifica, evalúa y deja registro. Usted decide.

  1. Solicitud

    Su equipo crea la solicitud de vinculación con la configuración vigente. La contraparte recibe un enlace temporal de un solo uso.

  2. Consulta

    Lo declarado se contrasta con los documentos y se consultan las listas que su organización activa. Cada consulta guarda fuente, fecha y resultado.

  3. Evidencia

    Cada documento queda con su huella SHA-256 y cada acción en una bitácora de solo adición.

  4. Decisión

    Una persona de su equipo revisa cada coincidencia y deja su motivo. La plataforma sugiere; no decide por usted.

Un expediente, cada pieza con su huella. Solicitud, fuentes, documentos, bitácora y decisión quedan unidos en un mismo registro que usted puede exportar y comprobar.

Para cada rol de su organización, una vista pensada para su trabajo.

  • Oficial de Cumplimiento

    Revisa cada coincidencia y registra su decisión con el motivo. Ve el estado de cada expediente.

  • Analista

    Trabaja las alertas dentro de un caso. El análisis y el cierre quedan con quién y cuándo.

  • Contraparte

    Recibe un enlace temporal de un solo uso y entrega sus datos y documentos paso a paso.

  • Auditor

    Revisa la bitácora de solo adición y comprueba un archivo contra su huella.

Compruebe un archivo sin cuenta y sin subirlo. La huella se calcula en su navegador y se compara con las que emitió la plataforma.

Qué comprueba y qué no

Comprueba que el archivo no cambió desde que se emitió. No comprueba que su contenido sea cierto ni que la organización cumpla.

Cómo se calcula

La huella es el SHA-256 del archivo. Puede calcularla sin esta página.

sha256sum archivo
Get-FileHash -Algorithm SHA256 archivo
Verificar un archivo

Estándares que su organización activa. Cada organización activa los estándares que le corresponden y define su matriz de requisitos. La plataforma no determina cuáles le aplican.

SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. Núcleo del producto.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM. Núcleo del producto.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Marco complementario: se activa por organización y no se modela igual que los otros dos.Marco complementario

Qué consulta y qué no. Lo que hoy consulta la plataforma y lo que sigue siendo decisión de su equipo.

Consulta hoy

  • Listas internacionales.

    Listas restrictivas, PEP y de sanciones, las que su organización active.

  • Fuente y fecha en cada resultado.

    Cada consulta guarda de dónde viene el dato y cuándo se consultó.

  • Datos declarados contra documentos.

    Cada diferencia se muestra con su origen.

No hace

  • No emite dictámenes de cumplimiento ni sellos.

    La decisión es de su equipo.

  • No decide por usted.

    Sugiere y calcula; una persona aprueba y deja su motivo.

  • No esconde lo que falló.

    Si una fuente no responde, el resultado dice "No se pudo consultar".

  • Fuentes colombianas oficiales.

    Todavía no se consultan directamente (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, UIAF). Estamos definiendo cómo conectarlas.

  • No genera reportes de operaciones sospechosas por sí sola.

Preguntas frecuentes. Respuestas directas, sin promesas de más.

No. La plataforma consulta, verifica, evalúa, documenta y sugiere. La decisión y la responsabilidad son siempre de su equipo de cumplimiento.

Empiece el registro de su organización Si ya tiene cuenta, entre con su correo.

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Precio por definir

Estamos cerrando los planes. Si quiere conocer las condiciones para su organización, escríbanos y conversamos.